放弃2024年12月27日收盘，南边航空(600029)报收于6.66元，飞腾2.15%，换手率0.47%，成交量59.43万手，成交额3.95亿元。

当日关注点走动信息：南边航空主力资金净流入3827.35万元，占总成交额9.69%。公司公告：南边航空第十届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括翻新多个委员会的使命确定、续签关联走动合同及推选零丁董事候选东谈主。公司公告：南边航空第十届监事会第四次会议审议通过续签关联走动合同的议案，以为走动公允且正当合规。公司公告：南边航空设置董事会航空安全委员会，旨在完善公司处置结构，监督航空安全使命。公司公告：南边航空设置董事会提名委员会，旨在表率董事和高档不休东谈主员的选任，优化董事会成员组成。公司公告：南边航空设置董事会薪酬与侦查委员会，旨在建立健全董事及高档不休东谈主员的侦查和薪酬不休轨制。公司公告：南边航空设置投资者关系不休轨制，旨在表率与投资者的疏导，提升公司中枢竞争力和投资价值。公司公告：南边航空设置董事会审计与风险不休委员会，旨在加强董事会决策科学性和对司理层的灵验监督。公司公告：南边航空设置董事会计谋与投资委员会，旨在完善公司处置结构，落实公司发展计谋。走动信息汇总资金流向：当日主力资金净流入3827.35万元，占总成交额9.69%；游资资金净流出5008.49万元，占总成交额12.68%；散户资金净流入1181.14万元，占总成交额2.99%。公司公告汇总南边航空第十届董事会第四次会议决议公告会议期间：2024年12月27日会议所在：广州市白云区皆心路68号中国南边航空大厦33楼3301会议室出席情况：应出席董事6东谈主，骨子出席4东谈主，韩文胜董事和罗来君董事因公未出席，均授权马须伦董事代为出席会议并表决主握东谈主：董事长马须伦先生审议通过的议案：翻新董事会计谋与投资委员会使命确定翻新董事会审计与风险不休委员会使命确定翻新董事会提名委员会使命确定翻新董事会薪酬与侦查委员会使命确定翻新董事会航空安全委员会使命确定翻新总司理使命确定翻新投资者关系不休轨制制订市值不休轨制续签与中国南航集团文化传媒股份有限公司的传媒劳动框架合同暨关联走动事项续签与深圳航空食物有限公司的配餐劳动框架合同暨关联走动事项高档不休东谈主员任职变动推选祝海平先生为公司零丁董事候选东谈主优化采购不休组织体系南边航空第十届监事会第四次会议决议公告会议期间：2024年12月27日会议所在：广州市白云区皆心路68号中国南边航空大厦34楼33A12会议室出席情况：应出席监事3东谈主，骨子出席3东谈主主握东谈主：监事会主席任积东先生审议通过的议案：对于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒劳动框架合同暨关联走动事项的议案。监事会以为，该关联走动花式正当合规，走动公允，相宜公开、公谈、自制的原则，不存在毁伤公司及激动利益的情形。表决恶果：应许3票，反对0票，弃权0票。对于公司与深圳航空食物有限公司续签配餐劳动框架合同暨关联走动事项的议案。监事会以为，该关联走动花式正当合规，走动公允，相宜公开、公谈、自制的原则，不存在毁伤公司及激动利益的情形。表决恶果：应许3票，反对0票，弃权0票。中国南边航空股份有限公司董事会航空安全委员会使命确定设置意见：稳妥公司航空安全不休需求，完善公司处置结构组成：由三名以上董事组成，至少包括别称零丁董事职责：监督国度航空安全联系法律模范的实施情况，听取公司航空安全使命策画并建议建议，审议年度航空安全使命计算和标的，对公司航空安全不休使命进行监督和检讨，斟酌处理公司航空安全使命中的要紧问题会议频率：每年至少召开两次会议会议奉告：会议奉告期间不少于五日，异常情况经整体委员应许可缩小表决机制：每名委员有一票表决权，会议决议需经整体委员过半数通过其他：会议可邀请公司董事、监事及高档不休东谈主员列席，也可聘任巨匠提供专科撑握。会议斟酌事项如与某位委员存在历害关系，该委员应规避。会议决议和记录由公司董事会办公室保存，并以书面花式报公司董事会中国南边航空股份有限公司董事会提名委员会使命确定设置意见：表率董事和高档不休东谈主员的选任，优化董事会成员组成，完善公司处置结构组成：由三名以上董事组成，其中零丁董事过半数职责：斟酌董事、高档不休东谈主员的遴荐表率和花式，平庸搜寻及格东谈主选，对候选东谈主进行审查并建议建议，协助董事会守护董事会妙技表，对聘任或解聘高档不休东谈主员进行审查并向董事会建议建议，以及依期审查董事会发达并建议翻新建议会议频率：每年至少召开一次会议表决机制：会议决议需经整体委员过半数通过，并报公司董事会审议中国南边航空股份有限公司董事会薪酬与侦查委员会使命确定设置意见：建立健全董事及高档不休东谈主员的侦查和薪酬不休轨制，完善公司处置结构组成：由三名以上董事组成，其中零丁董事过半数职责：制定和审查董事、高档不休东谈主员的薪酬政策与有计算，进行绩效考评，并对薪酬轨制的实施情况进行监督会议频率：每年左证骨子需要召开会议表决机制：会议决议需经整体委员过半数通过其他：薪酬与侦查委员会的建议未被董事会采选时，应在董事会决议中纪录具体原理。公司联系职能部门需提供财务计算、筹谋标的、绩效考评等辛苦，撑握委员会决策中国南边航空股份有限公司投资者关系不休轨制设置意见：表率与投资者的疏导，促进投资者对公司的了解和认可，强化公司与投资者之间的良性互动，完善公司处置结构，提升公司中枢竞争力和投资价值，已矣公司价值最大化和激动利益最大化，保护投资者相等是中小投资者的正当职权主要内容：包括基本原则、意见及对象、内容和方式、组织与实施、危急处理等内容疏导方式：信息败露、激动会、投资者评释会、路演、分析师会议、官网专栏、电话、传真、电子邮件、接待来访等疏导渠谈：公司设置投资者谋划电话、传真和电子邮箱，确保疏导渠谈流畅舆情不休：公司应关注成本商场舆情，实时复兴社会温雅，珍重公司品牌形象危急处理：公司需积极应付媒体乌有报谈、要紧不利诉讼或仲裁、监管部门处罚、经贸易绩大幅下滑或亏本等事件，确保投资者了解真正情况中国南边航空股份有限公司董事会审计与风险不休委员会使命确定设置意见：加强董事会决策科学性和对司理层的灵验监督，完善公司处置结构组成：由三名以上非实施董事组成，其中零丁董事占无边，至少别称具备司帐专长职责：提议聘任或更换外部审计机构、监督里面审计轨制、审核财务信息及败露、审查里面范围和风险不休轨制等会议频率：每年至少召开四次依期会议会议奉告：会议奉告应在召开日至少五日前发出表决机制：委员应切身出席会议，如故意害关系需规避。委员会每年须向董事会提交年度履职情况讲解。公司须败露委员会东谈主员情况及年度履职情况讲解中国南边航空股份有限公司董事会计谋与投资委员会使命确定设置意见：完善公司处置结构，落实公司发展计谋，健全投资决策花式组成：由三名以上董事组成，至少包括别称零丁董事职责：审议公司发展计谋、中遥远发展策画、年度投资计算、机队策画、要紧投资有计算、要紧职权性融资和成本运作有计算、要紧分娩筹谋决策神色、ESG体系开辟有计算及年度ESG讲解，并向董事会建议建议会议频率：每年左证骨子需要召开会议表决机制：会议决议须经整体委员过半数通过逃避条件：委员应付会议事项逃避，不得私自败露联系信息奏效日历：本使命确定由公司董事会制定，自董事会决议通过之日起奏效

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